Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (66,00 руб.)

Стр.1

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ * СОВЕТ ЕВРОПЫ ПРЕАМБУЛА Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую Конвенцию:* · считая, что целью Совета Европы является создание более тесного союза между его членами; · убежденные в необходимости проведения общей уголовной политики, направленной на защиту общества; · считая, что борьба против опасных форм преступности требует использования эффективных и современных методов в международном масштабе; · полагая, что один из этих методов заключается в лишении преступника доходов, добытых преступным путем; · считая, что для достижения этой цели необходимо создать эффективную систему международного сотрудничества; договорились о следующем: ГЛАВА I – ТЕРМИНОЛОГИЯ  Статья 1 – Терминология В рамках настоящей Конвенции выражение: а) «доходы» обозначает любую экономическую выгоду, полученную в результате совершения преступления. Эта выгода может заключаться в любых материальных ценностях, как это обозначается в пункте «в» настоящей статьи; * Неофициальный перевод.   Совет Европы. КОНВЕНЦИЯ ОБ ОТМЫВАНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ИЗЪЯТИИ И КОНФИСКАЦИИ … 1 подразумевает в) «материальные ценности» – материальные ценности любого вида, вещественные или невещественные, движимые или недвижимые, а также юридические акты или документы, дающие право на имущество; с) «орудие» обозначает любой использованный предмет или предназначенный для использования каким-либо образом целиком или частично для совершения уголовных преступлений; d) «конфискация» обозначает наказание или меру, назначенную судом в результате судопроизводства по одному или нескольким уголовным правонарушениям, наказание или меру, приводящую к лишению имущества; е) «основное правонарушение» обозначает любое уголовное правонарушение, в результате которого прибыль может стать объектом правонарушения в соответствии со статьей 6 настоящей Конвенции. ГЛАВА II – ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  Статья 2– Конфискационные меры 1. Каждая Сторона принимает законодательные и прочие необходимые меры, которые предоставляют ей возможность конфисковать орудия и прибыли или материальные ценности, стоимость которых соответствует этим прибылям. 2. Каждая Сторона может в момент подписания или в момент сдачи на хранение своего документа о ратификации, принятии, одобрении или выступлении путем декларации, адресованной Генеральному секретарю Европейского совета, заявить, что пункт 1 настоящей статьи применим только к правонарушениям или категориям правонарушений, определенным декларацией.  Статья 3 – Меры по расследованию и предварительные меры Каждая Сторона принимает законодательные и прочие необходимые меры, которые предоставляют ей возможность идентифицировать и разыскивать материальные ценности, подлежащие конфискации в соответствии с пунктом 1 статьи 2, и предупреждать любую операцию, передачу или отчуждение относительно этих материальных ценностей.  Статья 4 – Полномочия и специальные приемы расследования 1. Каждая Сторона принимает законодательные и прочие меры, необходимые для того, чтобы уполномочить свои суды и другие компетентные органы предписать затребовать или наложить арест на банковские, финансовые или коммерческие досье, чтобы привести в действие меры, указанные в статьях 2 и 3. Сторона не может ссылаться на банковскую тайну, чтобы отказаться дать ход положениям настоящей статьи.

Стр.1