Некоторые проблемы розыска лиц, скрывшихся сразу после совершения преступления // «Черные дыры» в российском законодательстве. <...> Данилова, Т.Г. Николаева Криминалистически значимые аспекты возбуждения уголовного дела о незаконной банковской деятельности В статье рассмотрены криминалистически значимые признаки незаконной банковской деятельности. <...> Результаты проведенного исследования указанных признаков позволили авторам сформулировать перечень обстоятельств, подлежащих установлению при проверке сообщения о незаконной банковской деятельности в стадии возбуждения уголовного дела. <...> Ключевые слова: незаконная банковская деятельность, Банк России, государственная регистрация, кредитная организация, возбуждение уголовного дела. <...> Результаты анализа судебноследственной практики свидетельствуют о существенных затруднениях, которые испытывают правоприменители при проверке сообщения о незаконной банковской деятельности. <...> В подавляющем большинстве случаев подобная ситуация возникает в результате произвольного толкования сущности отдельных видов банковских операций, перечень которых сформулирован в ст. <...> 5 Федерального закона от 2 октября 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [3], а регламентация их осуществления – в нормативных правовых актах Центрального банка Российской Федерации (Банка России). <...> Указанные обстоятельства обуславливают необходимость рассмотрения криминалистически значимых аспектов банковской деятельности, знание которых может оказать существенную помощь на стадии возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. <...> Анализ действующего законодательства позволяет выделить два условия законности банковской деятельности. <...> Первым условием правомерности осуществления банковской деятельности является государственная регистрация субъекта в качестве банка либо небанковской кредитной организации. <...> Государственная регистрация кредитных <...>